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什么是企業(yè)黑名單?被列入黑名單有什么嚴(yán)重后果?-開(kāi)心異常解除
2019-12-19 15:59:18

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《嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理暫行辦法》(2015年12月30日國(guó)家工商總局令第83號(hào)公布,以下簡(jiǎn)稱《辦法》)于2016年4月1日正式施行。什么是嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(又稱“黑名單”)?嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的法律屬性是什么?如何列入、移出嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單?和開(kāi)心財(cái)稅的小編一起來(lái)看看吧~

一、什么是嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單

對(duì)照《企業(yè)信息公示暫行條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)第十七條第二款規(guī)定,可以發(fā)現(xiàn)《辦法》所稱的“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”與《條例》所稱的“嚴(yán)重違法企業(yè)名單”表述不盡相同,增加了“失信”兩字,更精準(zhǔn)地詮釋了信用監(jiān)管的理念,更全面地定義了監(jiān)管對(duì)象和范圍。

《條例》第十七條規(guī)定,被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的企業(yè)依照本條例規(guī)定履行公示義務(wù)的,由縣級(jí)以上工商行政管理部門移出經(jīng)營(yíng)異常名錄;滿3年未依照本條例規(guī)定履行公示義務(wù)的,由國(guó)務(wù)院工商行政管理部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府工商行政管理部門列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單,并通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示。被列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單的企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人,3年內(nèi)不得擔(dān)任其他企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人。

《辦法》規(guī)定,嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理,是指對(duì)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的企業(yè)實(shí)施信用約束、部門聯(lián)合懲戒,并通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示。

二、為什么把嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單稱為“黑名單”

《辦法》是對(duì)國(guó)務(wù)院關(guān)于建立“黑名單”制度要求的貫徹落實(shí)。在實(shí)踐中,通常將嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單稱為“黑名單”。將嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理制度稱為“黑名單”制度, 主要依據(jù)以下三個(gè):

依據(jù)一:《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)注冊(cè)資本登記制度改革方案的通知》規(guī)定:“對(duì)未按規(guī)定期限公示年度報(bào)告的企業(yè),工商行政管理機(jī)關(guān)在市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)上將其載入經(jīng)營(yíng)異常名錄,提醒其履行年度報(bào)告公示義務(wù)。企業(yè)在三年內(nèi)履行年度報(bào)告公示義務(wù)的,可以向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)恢復(fù)正常記載狀態(tài);超過(guò)三年未履行的,工商行政管理機(jī)關(guān)將其永久載入經(jīng)營(yíng)異常名錄,不得恢復(fù)正常記載狀態(tài),并列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單(“黑名單”)”。

依據(jù)二:《國(guó)務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒制度 加快推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定:“不斷完善誠(chéng)信典型‘紅名單’制度和嚴(yán)重失信主體‘黑名單’制度,依法依規(guī)規(guī)范各領(lǐng)域紅黑名單產(chǎn)生和發(fā)布行為,建立健全退出機(jī)制。在保證獨(dú)立、公正、客觀前提下,鼓勵(lì)有關(guān)群眾團(tuán)體、金融機(jī)構(gòu)、征信機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)等將產(chǎn)生的‘紅名單’和‘黑名單’信息提供給政府部門參考使用?!?/span>

依據(jù)三:2016年8月8日《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于涉企信息統(tǒng)一歸集公示工作實(shí)施方案的復(fù)函》附件中明確指出:“政府部門涉企信息是指依法應(yīng)當(dāng)公示的企業(yè)信息,包括:企業(yè)注冊(cè)登記備案、動(dòng)產(chǎn)抵押登記、股權(quán)出質(zhì)登記、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出質(zhì)登記、商標(biāo)注冊(cè)、行政許可、行政處罰、納入經(jīng)營(yíng)異常名錄和嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(“黑名單”)、抽查檢查結(jié)果等,以及其他依法應(yīng)當(dāng)公示的企業(yè)信息(統(tǒng)計(jì)抽查檢查結(jié)果信息、企業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)除外)?!?/span>

三、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的法律屬性

在法律屬性上,設(shè)立嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單是行政部門的一種信用監(jiān)管措施,屬于一種具體行政行為。

信用監(jiān)管措施與行政處罰的區(qū)別:

一是信用監(jiān)管措施不屬于《行政處罰法》第八條規(guī)定的六種行政處罰措施之一,《條例》和《辦法》也明確將其作為一種具體行政行為。

二是在執(zhí)法程序上,執(zhí)法機(jī)關(guān)將企業(yè)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的程序也不是按照《行政處罰法》規(guī)定的程序進(jìn)行,而是按照《辦法》規(guī)定的時(shí)限執(zhí)行。

三是在后果上,嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單不會(huì)對(duì)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)利益上造成直接減損,雖然企業(yè)會(huì)因被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單而造成商業(yè)信譽(yù)上的減損進(jìn)而造成經(jīng)濟(jì)損失,但這屬于間接損失,與行政處罰給當(dāng)事人的直接制裁有一定的區(qū)別。嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的信用約束機(jī)制是對(duì)行政相對(duì)人失信記錄和行政執(zhí)法結(jié)果進(jìn)行累計(jì)后,再對(duì)其實(shí)施的權(quán)益限制措施,是一種創(chuàng)新性行政約束活動(dòng)。

四、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的十種情形和對(duì)應(yīng)的法律條款

《辦法》第五條規(guī)定,列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單共有十種情形。其中,屬于信用監(jiān)管范疇的情形,是第五條第一款第(一)項(xiàng)“被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄屆滿3年仍未履行相關(guān)義務(wù)的”的情形;屬于行政執(zhí)法范疇的情形,是第五條第一款第(二)項(xiàng)至第(十)項(xiàng)規(guī)定的單項(xiàng)行政處罰累計(jì)的情形,以及第五條第二款第(三)項(xiàng)至第(八)項(xiàng)規(guī)定的多項(xiàng)行政處罰累計(jì)的情形。

依據(jù)《工商總局辦公廳關(guān)于做好嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理工作的通知》附件3“列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的違法行為類型和法律法規(guī)依據(jù)”,進(jìn)一步明確了與列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的十種情形對(duì)應(yīng)的相關(guān)工商法律、法規(guī):

(一)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄屆滿3年仍未履行相關(guān)義務(wù)的情形,對(duì)應(yīng)《企業(yè)信息公示暫行條例》第十七條第二款,《企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理暫行辦法》第十五條。

(二)提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí),取得公司變更或者注銷登記,被撤銷登記的情形,對(duì)應(yīng)《公司法》第一百九十八條 、《公司登記管理?xiàng)l例》第六十五條、《合伙企業(yè)法》第九十三條、《合伙企業(yè)登記管理辦法》第三十八條。共4條罰則。

(三)組織策劃傳銷的,或者因?yàn)閭麂N行為提供便利條件兩年內(nèi)受到三次以上行政處罰的情形,對(duì)應(yīng)《禁止傳銷條例》第二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條。共4條罰則。

(四)因直銷違法行為兩年內(nèi)受到三次以上行政處罰的情形,對(duì)應(yīng)《直銷管理?xiàng)l例》第三十九條、第四十條、第四十一條、第四十二條、第四十三條、第四十四條、第四十六條、第四十九條、第五十條、第五十一條。共10條罰則。

(五)因不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為兩年內(nèi)受到三次以上行政處罰的情形,對(duì)應(yīng)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第二十一條(違法行為第五條)、第二十二條(違法行為第八條)、第二十三條(違法行為第六條)、第二十四條(違法行為第九條)、第二十五條(違法行為第十條)、第二十六條(違法行為第十三條)、第二十七條(違法行為第十五條)、第三十條(違法行為第七條),共8條罰則。還有3條違法行為即第十一條、第十二條和第十四條,雖然現(xiàn)行《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》中沒(méi)有明確法律責(zé)任,但是在其他法律法規(guī)中有明確罰則的,應(yīng)當(dāng)從其規(guī)定執(zhí)行。

(六)因提供的商品或者服務(wù)不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全要求,造成人身傷害等嚴(yán)重侵害消費(fèi)者權(quán)益的違法行為,兩年內(nèi)受到三次以上行政處罰的情形,對(duì)應(yīng)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條、第五十條、第五十一條、第五十二條、第五十六條。共5條罰則。

(七)因發(fā)布虛假?gòu)V告兩年內(nèi)受到三次以上行政處罰的,或者發(fā)布關(guān)系消費(fèi)者生命健康的商品或者服務(wù)的虛假?gòu)V告,造成人身傷害的或者其他嚴(yán)重社會(huì)不良影響的情形,對(duì)應(yīng)《廣告法》第五十五條第一款、第五十五條第三款。共2條罰則。

(八)因商標(biāo)侵權(quán)行為五年內(nèi)受到兩次以上行政處罰的情形,對(duì)應(yīng)《商標(biāo)法》第六十條第二款(違法行為第五十七條)。

(九)被決定停止受理商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的情形,對(duì)應(yīng)《商標(biāo)法》第六十八條及第八十四條第三款。共2條罰則。

(十)國(guó)家工商行政管理總局規(guī)定的其他違反工商行政管理法律、行政法規(guī)且情節(jié)嚴(yán)重的情形,屬于兜底條款。

五、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的起算日期

《工商總局辦公廳關(guān)于做好嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理工作的通知》明確規(guī)定了嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的起算日期。

(一)信用監(jiān)管范疇的情形?!掇k法》第五條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定的列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的情形,自《條例》實(shí)施之日(2014年10月1日)起被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的日期起算。

(二)行政執(zhí)法范疇的情形?!掇k法》第五條第一款第(二)項(xiàng)至第(十)項(xiàng)及第二款規(guī)定的列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的情形,自本《辦法》實(shí)施之日(2016年4月1日)起工商部門作出的首次行政處罰、撤銷登記及其他行政決定的日期起算。

六、列入、移出嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的行政程序

《辦法》在行政程序設(shè)定上,遵從上位法的立法精神和基本原則,與《條例》和《企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理暫行辦法》相一致。

(一)信用監(jiān)管范疇情形的列入、移出的基本程序

1.列入程序:先公告后列入?!掇k法》第八條規(guī)定,工商部門在企業(yè)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄滿3年前60日內(nèi),通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)以公告方式提示其履行相關(guān)義務(wù);滿3年仍未履行相關(guān)義務(wù)的,自屆滿之日起10個(gè)工作日內(nèi)將其列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單?!掇k法》在程序設(shè)定上與《企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理暫行辦法》第十五條一致。

2.移出程序:依申請(qǐng)移出?!掇k法》第九條、第十條規(guī)定,企業(yè)自被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單之日起滿5年未再發(fā)生第五條規(guī)定情形的,工商部門自企業(yè)申請(qǐng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)作出移出決定?!掇k法》在移出程序設(shè)定上與《企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄管理暫行辦法》一致。

3.公示方式:嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單信息和經(jīng)營(yíng)異常名錄信息同時(shí)記于企業(yè)名下,并在公示系統(tǒng)上公示。

(二)行政執(zhí)法范疇情形的列入、移出的基本程序

1.列入程序:直接列入。《辦法》第八條規(guī)定,工商部門自相關(guān)信息在企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示之日起10個(gè)工作日內(nèi)將其列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單?!掇k法》的列入程序遵從《條例》第十七條第二款規(guī)定。

2.移出程序:直接移出。《辦法》第九條、第十條規(guī)定,企業(yè)自被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單之日起滿5年未再發(fā)生第五條規(guī)定情形的,工商部門自列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單屆滿之日起5個(gè)工作日內(nèi)作出移出決定?!掇k法》的移出程序遵從《條例》第十七條第三款規(guī)定。

3.公示方式:嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單信息和行政處罰、被撤銷登記、被停止受理商標(biāo)代理業(yè)務(wù)等信息同時(shí)記于企業(yè)名下,并在公示系統(tǒng)上公示。

七、異議處置的行政程序

企業(yè)對(duì)工商部門作出的列入、移出嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單決定有異議的,可以直接提出異議申請(qǐng),也可以申請(qǐng)行政復(fù)議。工商部門作出的行政決定有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)糾正。

(一)對(duì)列入出嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單有異議的處置程序

1.提出申請(qǐng)。企業(yè)對(duì)被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單有異議的,可以自公示之日起30日內(nèi)向作出列入決定的工商部門提出書面申請(qǐng)并提交相關(guān)證明材料。

2.異議受理。工商部門收到申請(qǐng)材料后,應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)提交的證明材料進(jìn)行審查,并在5個(gè)工作日內(nèi)決定是否受理。予以受理的,制作《列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單異議受理通知書》,書面告知申請(qǐng)人;不予受理的,制作《列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單異議不予受理通知書》,書面告知申請(qǐng)人不予受理的理由。

3.異議核實(shí)。工商部門受理企業(yè)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單異議申請(qǐng)后,應(yīng)當(dāng)在20個(gè)工作日內(nèi),對(duì)異議事項(xiàng)進(jìn)行核查,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后,制作《列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單異議核實(shí)結(jié)果告知書》,書面告知申請(qǐng)人。

(二)行政復(fù)議程序

依據(jù)《行政復(fù)議法》第十二條規(guī)定,企業(yè)對(duì)工商部門作出的列入、移出嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的決定有異議,可以自接到?jīng)Q定書之日起60日內(nèi)向上級(jí)行政主管部門或者各區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議;或者6個(gè)月內(nèi)向各區(qū)人民法院提起行政訴訟。

(三)工商部門糾錯(cuò)程序

《辦法》第十一條第二款規(guī)定,工商部門通過(guò)核實(shí)發(fā)現(xiàn)將企業(yè)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單存在錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)自查實(shí)之日起5個(gè)工作日內(nèi)予以更正。

《辦法》第十二條規(guī)定,列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單所依據(jù)的行政處罰決定被撤銷的,工商部門應(yīng)當(dāng)自行政處罰決定被撤銷之日起30日內(nèi)將企業(yè)移出嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。

八、工商部門懲戒措施

(一)市場(chǎng)準(zhǔn)入方面的限制措施

《辦法》第十五條對(duì)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的企業(yè)在市場(chǎng)準(zhǔn)入資格及其法定代表人任職資格方面予以限制。第一款規(guī)定,因《辦法》第五條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定情形被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人,已經(jīng)擔(dān)任其他企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人的,有關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法辦理法定代表人、負(fù)責(zé)人變更登記。第二款規(guī)定,通過(guò)登記的住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)無(wú)法取得聯(lián)系的,有關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法辦理住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)變更登記。有關(guān)企業(yè)未辦理法定代表人、負(fù)責(zé)人、變更登記或者住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)變更登記的,工商部門應(yīng)當(dāng)依法予以查處。

(二)工商內(nèi)部的聯(lián)動(dòng)懲戒

《辦法》第十三條規(guī)定對(duì)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的企業(yè)實(shí)施四項(xiàng)監(jiān)管措施:一是列為重點(diǎn)監(jiān)督管理對(duì)象;二是依照《辦法》第五條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定,被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的企業(yè)的法定代表人(負(fù)責(zé)人),3年內(nèi)不得擔(dān)任其他企業(yè)的法定代表人(負(fù)責(zé)人);三是不予通過(guò)“守合同重信用”企業(yè)公示活動(dòng)申報(bào)資格審核;四是不予授予相關(guān)榮譽(yù)稱號(hào)。

九、多部門聯(lián)合懲戒

《條例》第十八條規(guī)定:“縣級(jí)以上地方人民政府及其有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立健全信用約束機(jī)制,在政府采購(gòu)、工程招投標(biāo)、國(guó)有土地出讓、授予榮譽(yù)稱號(hào)等工作中,將企業(yè)信息作為重要考量因素,對(duì)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單的企業(yè)依法予以限制或者禁入?!?/span>

發(fā)展改革委、工商總局等38部門《失信企業(yè)協(xié)同監(jiān)管和聯(lián)合懲戒合作備忘錄》規(guī)定:“工商行政管理部門以外的其他各部門按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序的若干意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要(2014~2020年)的通知》確定的原則,以及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,根據(jù)工商行政管理部門共享的信息和數(shù)據(jù),依法對(duì)存在經(jīng)營(yíng)異常和嚴(yán)重違法失信行為的當(dāng)事人在本領(lǐng)域內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)采取下列一種或多種懲戒措施,實(shí)現(xiàn)‘一處違法,處處受限’的目標(biāo)?!?/span>

(一)限制從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。懲戒措施:(1)當(dāng)事人在網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)活動(dòng)中違反工商行政管理法律法規(guī)規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重,確需采取措施制止違法網(wǎng)站繼續(xù)從事違法活動(dòng)的,或者工商行政管理部門對(duì)網(wǎng)站違法行為作出行政處罰后需要關(guān)閉違法網(wǎng)站的,工商行政管理部門可依照有關(guān)規(guī)定,提請(qǐng)電信主管部門依法責(zé)令停止違法網(wǎng)站接入服務(wù),關(guān)閉違法網(wǎng)站;(2)對(duì)當(dāng)事人申請(qǐng)?jiān)鲋惦娦艠I(yè)務(wù)進(jìn)行限制。聯(lián)合懲戒部門:工業(yè)和信息化部、國(guó)家網(wǎng)信辦。

(二)限制擔(dān)任證券公司、基金管理公司、期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。懲戒措施:對(duì)所任職的公司、企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算或者因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照負(fù)有個(gè)人責(zé)任的董事、監(jiān)事、廠長(zhǎng)、高級(jí)管理人員,在一定期限內(nèi)依法不得擔(dān)任證券公司、基金管理公司、期貨公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他從業(yè)人員。聯(lián)合懲戒部門:證監(jiān)會(huì)。

(三)融資授信限制。懲戒措施:金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和征信機(jī)構(gòu)依法采集當(dāng)事人違法信息并向金融機(jī)構(gòu)提供查詢服務(wù),作為融資授信活動(dòng)中的重要參考因素。聯(lián)合懲戒部門:人民銀行、銀監(jiān)會(huì)。

(四)限制部分高消費(fèi)行為。懲戒措施:對(duì)因違反工商行政管理法律法規(guī),被工商行政管理部門給予行政處罰,并被工商行政管理部門申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行的當(dāng)事人,未按執(zhí)行通知書指定的期間履行《行政處罰決定書》確定的給付義務(wù)的,由執(zhí)行法院依法限制其高消費(fèi)行為。聯(lián)合懲戒部門:最高人民法院、民航局、鐵路局。

(五)限制取得政府供應(yīng)土地。懲戒措施:由國(guó)土資源管理部門根據(jù)工商行政管理部門的信息和數(shù)據(jù),在供應(yīng)土地時(shí)進(jìn)行必要限制。聯(lián)合懲戒部門:國(guó)土資源部。

(六)限制參與政府采購(gòu)活動(dòng)。懲戒措施:對(duì)當(dāng)事人在一定期限內(nèi)依法限制其參與政府采購(gòu)活動(dòng)。聯(lián)合懲戒部門:財(cái)政部。

(七)限制參與工程招投標(biāo)。懲戒措施:對(duì)當(dāng)事人在一定期限內(nèi)參與依法進(jìn)行投標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)的行為予以限制。聯(lián)合懲戒部門:發(fā)展改革委、商務(wù)部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部等。

(八)限制成為海關(guān)認(rèn)證企業(yè)。懲戒措施:當(dāng)事人申請(qǐng)適用海關(guān)認(rèn)證企業(yè)管理的,海關(guān)不予通過(guò)認(rèn)證。聯(lián)合懲戒部門:海關(guān)總署。

(九)限制證券期貨市場(chǎng)部分經(jīng)營(yíng)行為。懲戒措施:證監(jiān)會(huì)在審批證券、基金管理公司及期貨公司設(shè)立、變更、從事相關(guān)業(yè)務(wù)等行為時(shí),將企業(yè)信用信息作為重要參考,對(duì)于當(dāng)事人的申請(qǐng)從嚴(yán)掌握或不予批準(zhǔn)。聯(lián)合懲戒部門:證監(jiān)會(huì)。

(十)禁止受讓收費(fèi)公路權(quán)益。懲戒措施:禁止當(dāng)事人受讓收費(fèi)公路權(quán)益。聯(lián)合懲戒部門:交通運(yùn)輸部。

(十一)限制取得安全生產(chǎn)許可證。懲戒措施:安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)當(dāng)事人申請(qǐng)安全生產(chǎn)許可證予以限制。聯(lián)合懲戒部門:安監(jiān)總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等。

(十二)限制取得政府資金支持。懲戒措施:限制當(dāng)事人取得政府資金支持。聯(lián)合懲戒部門:發(fā)展改革委、財(cái)政部。

(十三)限制企業(yè)債券發(fā)行。懲戒措施:對(duì)當(dāng)事人申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券的行為進(jìn)行限制。聯(lián)合懲戒部門:發(fā)展改革委。

(十四)限制取得生產(chǎn)許可。懲戒措施:國(guó)務(wù)院工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門對(duì)當(dāng)事人申請(qǐng)生產(chǎn)許可證予以限制。聯(lián)合懲戒部門:質(zhì)檢總局。

(十五)列為檢驗(yàn)檢疫失信企業(yè)。懲戒措施:將當(dāng)事人列為出入境檢驗(yàn)檢疫信用D級(jí)企業(yè),實(shí)行限制性管理措施。聯(lián)合懲戒部門:質(zhì)檢總局。

(十六)限制獲得相關(guān)榮譽(yù)。懲戒措施:各部門在本行業(yè)、本領(lǐng)域內(nèi)向企業(yè)和個(gè)人頒發(fā)榮譽(yù)證書、嘉獎(jiǎng)和表彰等榮譽(yù)性稱號(hào)時(shí),須將其恪守信用作為基本條件;對(duì)于評(píng)選周期內(nèi)有失信及嚴(yán)重違法情形的當(dāng)事人不予頒發(fā)榮譽(yù)稱號(hào),已取得的榮譽(yù)稱號(hào)應(yīng)予撤銷。聯(lián)合懲戒部門:各有關(guān)部門。

(十七)通過(guò)主要新聞網(wǎng)站向社會(huì)公布。懲戒措施:工商總局在門戶網(wǎng)站公布失信企業(yè)相關(guān)信息的同時(shí),通知國(guó)家網(wǎng)信辦協(xié)調(diào)相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)單位向社會(huì)公布。聯(lián)合懲戒部門:國(guó)家網(wǎng)信辦。

(十八)其他聯(lián)合懲戒措施。

另外,工商部門向各相關(guān)部門提供企業(yè)登記、監(jiān)管、行政處罰信息,為其準(zhǔn)入審批和行業(yè)監(jiān)管提供參考依據(jù)。

案例一:因未年報(bào)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄滿3年情形列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的認(rèn)定

年報(bào)公示制度要求,企業(yè)按照年度的順序依次報(bào)送并公示年報(bào)信息,因此年報(bào)公示具有延續(xù)性的顯著特征。對(duì)于已列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的企業(yè),如果要正常申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)信息,必須先補(bǔ)報(bào)未年報(bào)年度的信息,才能正常申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)信息。在系統(tǒng)設(shè)置上,年報(bào)申報(bào)系統(tǒng)對(duì)因未年報(bào)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的企業(yè)也予以限制,并提示企業(yè)完成未年報(bào)年度信息。只有當(dāng)企業(yè)補(bǔ)上了歷年來(lái)的未年報(bào)信息后,年報(bào)系統(tǒng)才解除限制,允許企業(yè)正常申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)。

例如企業(yè)因2014年度未年報(bào),于2015年7月20日被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,后連續(xù)3個(gè)年度不改正,至2018年5月10日(列入經(jīng)營(yíng)異常名錄屆滿3年前60日)工商部門啟動(dòng)公告程序,提示企業(yè)履行相關(guān)義務(wù),當(dāng)公告期屆滿即2018年7月10日該企業(yè)仍未履行公示義務(wù)的,工商部門于2018年7月20日(10個(gè)工作日內(nèi))將其列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。這時(shí),企業(yè)名下既有列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息,又有嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單信息,同時(shí)在公示系統(tǒng)中予以公示。

由于2014年度列入經(jīng)營(yíng)異常名錄后不改正,造成2015年度、2016年度、2017年度連續(xù)3個(gè)年度無(wú)法申報(bào)年報(bào)。至2018年7月20日,該企業(yè)名下將有4條列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息和1條嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單信息,多條失信信息分別為:2014年度、2015年度、2016年度、2017年度連續(xù)4個(gè)年度未年報(bào)的列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息和2018年7月的嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單信息。其中,2014年度列入經(jīng)營(yíng)異常名錄滿3年, 2015年度列入經(jīng)營(yíng)異常名錄滿2年、2016年度列入經(jīng)營(yíng)異常名錄滿1年、2017年度新列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。依據(jù)認(rèn)定規(guī)則可以確定,至2018年7月20日,該企業(yè)名下將有4條列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息和1條嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單信息,分別為:2014年度、2015年度、2016年度、2017年度連續(xù)4個(gè)年度未年報(bào)的列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息和2018年7月的嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單信息。其中,2014年度列入經(jīng)營(yíng)異常名錄滿3年, 2015年度列入經(jīng)營(yíng)異常名錄滿2年、2016年度列入經(jīng)營(yíng)異常名錄滿1年、2017年度新列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

案例二:因其他三種情形列入經(jīng)營(yíng)異常名錄滿3年列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的認(rèn)定

其他三種列入經(jīng)營(yíng)異常名錄情形,指因未在責(zé)令的期限內(nèi)公示有關(guān)企業(yè)信息的,公示企業(yè)信息隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的,以及通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系的,查實(shí)1次列入經(jīng)營(yíng)異常名錄1次,生成1條列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息。對(duì)于不改正的列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,只要滿3年,就列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。對(duì)于列入經(jīng)營(yíng)異常名錄后3年內(nèi)已改正的,依申請(qǐng)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄,并從嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理系統(tǒng)中刪除。

例如企業(yè)因年報(bào)數(shù)據(jù)有隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的情形,且通過(guò)登記的住所無(wú)法聯(lián)系的情形,于2016年10月10日被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,企業(yè)名下有2條列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息。2016年12月(列入經(jīng)營(yíng)異常名錄后3年內(nèi))企業(yè)更正了地址,恢復(fù)了聯(lián)系,依企業(yè)申請(qǐng)從失聯(lián)的經(jīng)營(yíng)異常名錄中移出,這條列入經(jīng)營(yíng)異常記錄信息不符合列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單條件,不予累計(jì)。但是因弄虛作假、隱瞞真實(shí)情況被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄后3年,仍未改正的,應(yīng)于列入經(jīng)營(yíng)異常名錄屆滿3年前60日發(fā)布公告,公告期屆滿仍不改正的,于2019年10月20日將其列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。

案例三:因未年報(bào)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單滿5年移出的認(rèn)定

例如企業(yè)因2014年度未年報(bào)于2018年7月20日被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。企業(yè)于2019年3月1日補(bǔ)報(bào)2014年度至2017年度連續(xù)4個(gè)年度年報(bào),完成補(bǔ)報(bào)任務(wù)后,向工商部門申請(qǐng)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄和申請(qǐng)移出嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,工商部門應(yīng)如何認(rèn)定?

第一,企業(yè)補(bǔ)年報(bào)并移出經(jīng)營(yíng)異常名錄。工商部門告知企業(yè)補(bǔ)報(bào)2014年度、2015年度、2016年度、2017年度連續(xù)4個(gè)年度年報(bào),完成補(bǔ)報(bào)后,提出移出經(jīng)營(yíng)異常名錄申請(qǐng),工商部門自查實(shí)之日起5個(gè)工作日內(nèi),作出移出經(jīng)營(yíng)異常名錄決定。

第二,認(rèn)定企業(yè)是否符合移出嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的條件。自2018年7月20日被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單至2019年3月1日,列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單實(shí)際只有1年,未滿5年,不符合移出條件,暫時(shí)不能移出。

第三,告知企業(yè)移出行政程序。工商部門應(yīng)當(dāng)告知企業(yè)于2023年7月20日,自列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單滿5年未再發(fā)生第五條規(guī)定情形的,向工商部門申請(qǐng)移出嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。

第四,作出移出決定。自2023年7月20日以后,列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單滿5年未再發(fā)生第五條規(guī)定情形的,工商部門應(yīng)當(dāng)自企業(yè)申請(qǐng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)作出移出決定。

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